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bbin官方网站平台新能泰山:2019年第三次临时股东大会的法律意见

所属分类:bbin官方网站平台合作单位发布时间:bbin官方网站平台2019-12-18
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  北京德和衡律师事务所(以下简称“本所”)接受山东新能泰山发电股份有限公司(以下

  简称“公司”或“贵公司”)的委托,指派本所律师出席贵公司2019年第三次临时股东大会。

  本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东大会规

  则》(以下简称“《股东大会规则》”《山东新能泰山发电股份有限公司章程》(以下简称“《公

  本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、

  会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容和

  本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出

  具日以前已经发生或存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进

  行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意

  见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

  本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用,不得用于其他任何目的。本所律

  师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露,并依

  本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解,按照律师行

  本次股东大会由公司董事会根据第八届董事会第二十八次会议决议召集,公司董事会于

  2019年12月3日以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

  会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票和网络投票相结合的

  方式,说明了股东有权出席会议,并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登

  经核查,本次股东大会会议于2019年12月18日(星期三)14点在江苏省南京市玄武区

  沧园路1号金元天甲1号楼5楼公司会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通

  综上,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》

  经核查,本次股东大会由公司第八届董事会召集。公司第八届董事会系经公司股东大会选

  举产生,公司董事具有担任公司董事的合法资格;公司董事会不存在不能履行职权的情形。

  622,737,053股,占公司有表决权股份总数的比例为49.4828%。

  综上,本所律师认为,本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格符合

  3、关于公司参与设立重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案

  经本所律师查验,上述议案与本次股东大会通知所列的议案一致,不存在对股东大会通知

  本次股东大会就会议通知中列明的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,

  本次股东大会现场会议以记名投票方式进行表决,按照《公司章程》规定的程序进行计票和监

  票;深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会议网络投票的股东人数、代表股份数、占

  经合并统计现场投票和网络投票的表决结果,本次股东大会审议议案均获得通过。

  综上,本所律师认为,本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规

  综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资

  格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的

  (本页无正文,为《北京德和衡律师事务所关于山东新能泰山发电股份有限公司2019年第三

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